Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд содействия ветеранам "Ветеран-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 18 стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739295990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721007750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. О распределении прибыли и убытков за 2022 г., в т.ч. о рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по итогам работы Общества в 2022 году.
4. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества.
5. О выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.
6. О предварительном назначении аудиторской организации Общества.
7. О лице, отвечающим за корпоративное управление Общества (ЛОКУ) при взаимодействии с аудиторской организацией Общества
8. Об оказании адресной материальной помощи акционерам из прибыли прошлых лет.
9. О созыве годового общего собрания акционеров
10. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
11. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
12. Об определении Повестки дня годового общего собрания акционеров
13. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
15. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров
16. О рабочих органах и регламенте годового общего собрания акционеров
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-06601-A от 30.04.1993 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий
В.А. Тарасенков
3.2. Дата 19.05.2023г.