Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд содействия ветеранам "Ветеран-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 18 стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739295990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721007750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
Место проведения собрания: Россия, Тверская обл., г. Конаково, пл. Калинина, 3
Дата и время проведения собрания: 16 мая 2025 г., 12 часов 00 минут
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: 13.05.2025 г.
Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11
2.4. Кворум общего собрания – 53,89 % процента от размещенных голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2.Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2024 г.
3.Избрание Совета директоров Общества
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества
5.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющего)
6.Назначение аудиторской организации Общества
7.О лице, отвечающем за корпоративное управление Общества (ЛОКУ) при взаимодействии с аудиторской организацией Общества
8.Об оказании адресной материальной помощи акционерам из прибыли прошлых лет.
9.О добровольной ликвидации Общества
10.О назначении ликвидатора Общества
11.Об определении порядка и сроков ликвидации Общества
12.Об установлении размера оплаты работы ликвидатора Общества
13.О заключении договора с ликвидатором Общества
14.О выплате дополнительной компенсации работникам Общества в связи с ликвидацией Общества
15.О заключении договора с регистратором Общества о выплате денежных средств акционерам Общества
16.Об информировании заинтересованных лиц о начале процедуры добровольной ликвидации Общества
17.О лице, ответственном за проведение общих собраний акционеров с момента начала процедуры добровольной ликвидации Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.
2 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков: Оставить прибыль в распоряжении Общества, дивиденды за 2024 г. по акциям Общества не выплачивать.
3 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: В связи с отсутствием кандидатов, Совет директоров Общества не избирать.
4 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: В связи с отсутствием кандидатов, Ревизионную комиссию Общества не избирать.
5 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Продлить полномочия действующего единоличного исполнительного органа (Управляющего) Тарасенкова В.А. до момента избрания нового единоличного исполнительного органа либо ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества, в связи с истечением 23.05.2025 г. его полномочий, а также отсутствием кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества (Управляющего).
6 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита», являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС), ОРНЗ 11906110956 в реестре аудиторских организаций СРО ААС.
7 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: При взаимодействии с аудиторской организацией, лицо, отвечающее за корпоративное управление (ЛОКУ) избирается из состава Совета директоров. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, лицами, отвечающими за корпоративное управление Общества, являются акционеры Общества. В рамках проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества взаимодействие с аудиторской организацией от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом (Управляющим) Тарасенковым В.А. либо иным органом Общества, выполняющим функции Единоличного исполнительного органа Общества.
8 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Направить 200000 (Двести тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на оказание в 2025 г. адресной материальной помощи особо нуждающимся акционерам (ветеранам, пенсионерам) по их заявлениям. Установить, что материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в год по соответствующему заявлению акционера (юридического или физического лица) с приложением документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи. Установить максимальный размер материальной помощи: физическим лицам (ветеранам, пенсионерам и т.п.) – 4000 (Четыре тысячи) рублей, юридическим лицам (общественным организациям) – 40000 (Сорок тысяч) рублей.
9 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Ликвидировать Общество.
10 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Назначить ликвидатором Общества Учаева Евгения Федоровича, дата рождения 07 мая 1970 года, место рождения гор. Саратов.
11 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Ликвидировать Общество в течение двух лет с даты принятия общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством.
12 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Установить размер оплаты работы ликвидатора Общества в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч рублей) в месяц.
13 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Поручить председательствующему на годовом общем собрании акционеров подписать гражданско-правовой договор с ликвидатором Общества Учаевым Е.Ф.
14 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Выплатить дополнительную компенсацию в денежной форме работникам Общества в связи с ликвидацией Общества, помимо указанных в действующем законодательстве пособий, исходя из следующих условий:
- работающим менее 1 года – 20 000 руб.;
- работающим от 1 года до 5 лет – 50 000 руб. за каждый полный отработанный год;
- работающим от 5 лет до 15 лет – 75 000 руб. за каждый полный отработанный год;
- работающим более 15 лет – 100 000 руб. за каждый полный отработанный год.
15 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Поручить ликвидатору Общества заключить договор с регистратором Общества о выплате денежных средств, оставшихся после завершения расчетов с кредиторами и бюджетом в процессе ликвидации Общества, акционерам Общества.
16 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Информировать заинтересованных лиц о начале процедуры добровольной ликвидации Общества путем размещения публикации в «Вестнике Государственной регистрации», Едином федеральном реестре (Федресурсе) и ООО «Интерфакс-ЦРКИ» в установленном законодательством России порядке.
17 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Поручить ликвидатору Общества созыв, подготовку и проведение общих собраний акционеров (годовых и внеочередных) с момента начала процедуры добровольной ликвидации Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 1 от 20.05.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Регистрационный номер: 1-01-06601-A
Дата регистрации: 30.04.1993 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий
В.А. Тарасенков
3.2. Дата 20.05.2025г.