Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд содействия ветеранам "Ветеран-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 18 стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739295990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721007750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания - 16.05.2025 г.
Место проведения собрания: Тверская обл., г. Конаково, пл. Калинина, д.3
Время начала проведения собрания: 12-00 час.
Время начала регистрации участников собрания: 11-45 час.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 13.05.2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21.04.2025 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (с учетом вступившего в законную силу Решения Арбитражного суда г. Москвы от 02.12.2024 г. по Делу №А40-249947/24-62-1754):
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2024 г.
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющего)
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. О лице, отвечающем за корпоративное управление Общества (ЛОКУ) при взаимодействии с аудиторской организацией Общества
8. Об оказании адресной материальной помощи акционерам из прибыли прошлых лет.
9. О добровольной ликвидации Общества
10. О назначении ликвидатора Общества
11. Об определении порядка и сроков ликвидации Общества
12. Об установлении размера оплаты работы ликвидатора Общества
13. О заключении договора с ликвидатором Общества
14. О выплате дополнительной компенсации работникам Общества в связи с ликвидацией Общества
15. О заключении договора с регистратором Общества о выплате денежных средств акционерам Общества
16. Об информировании заинтересованных лиц о начале процедуры добровольной ликвидации Общества
17. О лице, ответственном за проведение общих собраний акционеров с момента начала процедуры добровольной ликвидации Общества
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11; Тел./факс: (495) 645-7946, E-mail: feedback@veteran-invest.ru.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Регистрационный номер: 1-01-06601-A
Дата регистрации: 30.04.1993 г.
2.8. Дата принятия Решения единоличного исполнительного органа (Управляющего), на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 г.
2.9. Дата составления и номер Решения единоличного исполнительного органа (Управляющего), на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 г., Решение № б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий
В.А. Тарасенков
3.2. Дата 28.03.2025г.