Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд содействия ветеранам "Ветеран-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 18 стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739295990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721007750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 28.06.2024 г.
Место проведения собрания: не применяется
Время начала собрания: не применяется
2.4. Кворум общего собрания – 53,89% процента от размещенных голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2.Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2023 г.
3.Избрание Совета директоров Общества
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества
5.Назначение аудиторской организации Общества
6.О лице, отвечающим за корпоративное управление Общества (ЛОКУ) при взаимодействии с аудиторской организацией Общества
7.Об оказании адресной материальной помощи акционерам из прибыли прошлых лет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.
2 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков: Дивиденды по акциям Общества за 2023 г. не вы-плачивать в связи с отсутствием прибыли.
3 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: В связи с отсутствием кандидатов, Совет директоров Общества не избирать.
4 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: В связи с отсутствием кандидатов, Ревизионную комиссию Общества не избирать.
5 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита», являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС). ОРНЗ 11906110956 в реестре аудиторских организаций СРО ААС.
6 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: При взаимодействии с аудиторской организацией, лицо, отвечающее за корпоративное управление (ЛОКУ) избирается из состава Совета директоров. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, определить, что лицами, отвечающими за корпоративное управление Обществом, являются акционеры Общества. В рамках проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества взаимодействие с аудиторской организацией от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом (Управляющим) Тарасенковым Владимиром Александровичем.
7 вопрос повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 114 286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Направить 200000 (Двести тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на оказание в 2024 г. адресной материальной помощи особо нуждающимся акционерам (ветеранам, пенсионерам) по их заявлениям. Установить, что материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в год по соответствующему заявлению акционера (юридического или физического лица) с приложением документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи. Установить максимальный размер материальной помощи: физическим лицам (ветеранам, пенсионерам и т.п.) – 4000 (Четыре тысячи) рублей, юридическим лицам (общественным организациям) – 40000 (Сорок тысяч) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 1 от 02.07.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Регистрационный номер: 1-01-06601-A
Дата регистрации: 30.04.1993 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий
В.А. Тарасенков
3.2. Дата 02.07.2024г.