О Предписании Банка России
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд содействия ветеранам "Ветеран-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 18 стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739295990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721007750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
В Общество поступило Предписание Банка России (Исх. № Т1-50-3/105641 от 01.11.2023 г.) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, связанное с отсутствием в Обществе Совета директоров и Ревизионной комиссии, которые не были избраны на годовом общем собрании акционеров 29.06.2023 г.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, в Обществе должны быть сформированы Совет директоров и Ревизионная комиссия, однако, в связи с отсутствием кандидатов, данные органы Общества сформированы не были.
Банком России предписано принять меры, направленные на устранение Обществом нарушений требований законодательства Российской Федерации, указанных в устанавливающей части Предписания, и представить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва копии документов, подтверждающих факт проведения мероприятий по созыву общего собрания акционеров, на котором будут решаться вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с действующим законодательством, Общество не имеет возможности самостоятельно провести мероприятия по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров по следующим основаниям:
- В соответствии с пп.2 п.1 ст. 65 Закона № 208-ФЗ созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Закона № 208-ФЗ, относится к компетенции Совета директоров Общества.
- В соответствии с п.1 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом № 208-ФЗ и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Закона № 208-ФЗ, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- Закон № 208-ФЗ не содержит иных исключений из указанной нормы, предусматривающих возможность продления полномочий Совета директоров Общества.
- Таким образом, в Обществе отсутствует состав Совета директоров, полномочный принимать решения по вопросам, отнесенным Законом № 208-ФЗ и уставом Общества к компетенции указанного органа управления Общества, в том числе по созыву годового и внеочередного общих собраний акционеров.
П.1 ст.55 Закона № 208-ФЗ предусмотрено, что внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п.8 ст.55 Закона № 208-ФЗ если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Сове-том директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
Согласно п.9 ст.55 Закона № 208-ФЗ в решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
На основании вышеизложенного, Общество просит указанных выше лиц, в течение 30 календарных дней с даты публикации данного сообщения, направить в адрес Общества Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров с целью избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также направить предложения по выдвижению кандидатов для избрания в указанные органы Общества.
3. Подпись
3.1. Управляющий
В.А. Тарасенков
3.2. Дата 17.01.2024г.