О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Горнодобывающая компания "Сибирь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 649189, Республика Алтай, район Чойский, село Сёйка, улица Центральная, дом 7Б, квартира 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746670760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720554478
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11575-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7720554478/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11575-А, дата государственной регистрации 14.08.2006 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "26" июня 2024 г. в 14 часов 10 минут (время московское), по адресу: г. Москва, ул. Электродная, дом 13
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут (время московское).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "03" июня 2024 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета АО ГДК "Сибирь".
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО ГДК "Сибирь".
3. О распределении прибыли (убытков) АО ГДК "Сибирь".
4. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО ГДК "Сибирь".
5. Об избрании состава Совета директоров АО ГДК "Сибирь".
6. Об утверждении аудитора АО ГДК "Сибирь".
7. Об одобрении совершения АО ГДК «Сибирь» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно: об одобрении внесения Обществом денежных вкладов в имущество ООО «Рудник «Веселый» на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 649189, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, М.Р-Н ЧОЙСКИЙ, С.П. СЕЙКИНСКОЕ, ТЕР. РУДНИЧНАЯ, ЗД. 1, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 5, начиная с 03.06.2024 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 23.05.2024 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 23.05.2024 года, № 2305/2024-1-СД
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ГДК "Сибирь"
__________________ Новиков Ю.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.06.2024г. М.П.