Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента: 10 из 11 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «ГТЛК» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «ГТЛК»:
«за» – 10 (десять);
«против» – 0 (ноль);
«воздержались» – 0 (ноль).
Решение принято.
По вопросу «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации АО «ГТЛК» на период до 2025 года в новой редакции и включении в Долгосрочную программу развития АО «ГТЛК» (Группы ГТЛК) раздела о цифровой трансформации Общества в новой редакции»:
«за» – 10 (десять);
«против» – 0 (ноль);
«воздержались» – 0 (ноль).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «ГТЛК» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «ГТЛК»:
…
6. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «ГТЛК» и их применении в целях вознаграждения руководящего состава АО «ГТЛК» в новой редакции (приложение № 6 к настоящему протоколу).
…
По вопросу «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации АО «ГТЛК» на период до 2025 года в новой редакции и включении в Долгосрочную программу развития АО «ГТЛК» (Группы ГТЛК) раздела о цифровой трансформации Общества в новой редакции»:
1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») на период до 2025 года в новой редакции (приложение № 8 к настоящему протоколу).
…
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 23 мая 2024 г. № СД-005-пр.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 23.05.2024г.