Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"<BR>09.11.2023 15:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 ноября 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 ноября 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Группы ГТЛК по итогам 6 месяцев 2023 года;</P>
<P>2.	О предоставлении АО «ГТЛК» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей;</P>
<P>3.	О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита АО «ГТЛК» за 1-е полугодие 2023 года; </P>
<P>4.	Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита АО «ГТЛК» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в новой редакции;</P>
<P>5.	Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «ГТЛК» и их применении в целях вознаграждения руководящего состава АО «ГТЛК» в новой редакции;</P>
<P>6.	О вознаграждении (премировании) по итогам II квартала 2023 года;</P>
<P>7.	Информационный доклад о текущем статусе реализации АО «ГТЛК» постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1798;</P>
<P>8.	О рассмотрении Отчета АО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 6 месяцев 2023 года;</P>
<P>9.	Об исполнении поручения совета директоров АО «ГТЛК» (протокол заседания от 31 октября 2022 г. № СД-020-пр (1-й вопрос, пункт 4));</P>
<P>10.	О рассмотрении промежуточного отчета о выполнении мероприятий в целях исполнения Указа № 430;</P>
<P>11.	О вознаграждении (премировании) за достижение ключевых показателей эффективности деятельности АО «ГТЛК» и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ГТЛК» по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2023-4-2170 от 30.05.2023)</P>
<P>Дмитрий Геннадьевич Владимиров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.11.2023г.</P>