Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении актуализированного Бизнес-плана АО «ГТЛК» (Группы ГТЛК) на 2024 год.
2. О рассмотрении Отчета об итогах деятельности Группы ГТЛК за I квартал 2024 года.
3. О рассмотрении Отчета АО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам I квартала 2024 года.
4. О рассмотрении Отчета об устойчивом развитии Группы ГТЛК за 2023 год.
5. О предоставлении АО «ГТЛК» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.
6. Об исполнении поручений совета директоров АО «ГТЛК» за 2023 год.
7. О рассмотрении отчетов об итогах работы комитетов совета директоров АО «ГТЛК» в 2023-2024 корпоративном году.
8. О рассмотрении ежеквартального Отчета о ходе реализации проекта строительства «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».
9. Информационный доклад об участии АО «ГТЛК» в исполнении поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития беспилотных авиационных систем по итогам I квартала 2024 года.
10. Об участии АО «ГТЛК» в ООО «АэроЛинк».
11. Об утверждении Лизинговой политики АО «ГТЛК» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 13.06.2024г.