Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"<BR>25.01.2024 12:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. О рассмотрении прогноза влияния рисков АО «ГТЛК» на 2024 год;</P>
<P>2. О предоставлении АО «ГТЛК» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей;</P>
<P>3. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита АО «ГТЛК» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;</P>
<P>4. Об утверждении бюджета на осуществление внутреннего аудита АО «ГТЛК» на 2024 год;</P>
<P>5. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2023-1-945 от 26.12.2023)</P>
<P>Дмитрий Геннадьевич Владимиров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.01.2024г.</P>