Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета об устойчивом развитии Группы ГТЛК за 2024 год;
2. О рассмотрении ежеквартального отчета о ходе реализации проекта строительства «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск»;
3. Информационный доклад об участии АО «ГТЛК» в исполнении поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития беспилотных авиационных систем по итогам I квартала 2025 года;
4. Об исполнении поручений совета директоров АО «ГТЛК» за 2025 год;
5. О рассмотрении отчетов об итогах работы комитетов совета директоров АО «ГТЛК» в 2024-2025 корпоративном году;
6. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «ГТЛК»;
7. О закреплении использования сервиса оценки юридических лиц и сервиса оценки индивидуальных предпринимателей в положении о закупке;
8. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «ГТЛК» по увеличению уставного капитала АО «ГТЛК» путем размещения дополнительных акций;
9. О согласовании участия должностных лиц руководящего состава АО «ГТЛК» в органах управления иных юридических лиц.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 20.06.2025г.