Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 августа 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров АО «ГТЛК».
2. Об утверждении плана работы совета директоров АО «ГТЛК» на 2023-2024 корпоративный год.
3. Об определении количественного состава комитета по аудиту совета директоров АО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров АО «ГТЛК».
4. Об определении количественного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «ГТЛК».
5. Об определении количественного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «ГТЛК».
6. О внесении изменений в порядок расчета значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «ГТЛК» на 2023-2025 гг.
7. Об утверждении Положения о внутреннем аудите АО «ГТЛК» в новой редакции.
8. О вознаграждении (премировании) по итогам I квартала 2023 года.
9. Об одобрении сделки по осуществлению АО «ГТЛК» выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2023-4-2170 от 30.05.2023)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 01.08.2023г.