Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"<BR>25.07.2024 18:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июля 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 августа 2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	Об избрании председателя совета директоров АО «ГТЛК»;</P>
<P>2.	Об утверждении плана работы совета директоров АО «ГТЛК» на 2024-2025 корпоративный год;</P>
<P>3.	Об определении количественного состава комитета по аудиту совета директоров АО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров АО «ГТЛК»;</P>
<P>4.	Об определении количественного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «ГТЛК»;</P>
<P>5.	Об определении количественного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «ГТЛК»;</P>
<P>6.	Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «ГТЛК» в новой редакции;</P>
<P>7.	Об утверждении Стратегии по управлению рисками АО «ГТЛК» в новой редакции;</P>
<P>8.	О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)</P>
<P>Дмитрий Геннадьевич Владимиров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.07.2024г.</P>