Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 5 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739263562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720029599
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24435-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421; http://www.аоафкосино.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Агрофирма "КОСИНО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес эмитента: Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, помещение 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739263562
1.5. ИНН эмитента: 7720029599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24435-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421, http://www.аоафкосино.рф
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24435-Н от 10.10.2001 года.
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего в заседании Совета директоров АО Агрофирма «Косино» участвуют 5 членов из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. Повестка дня 1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров. 2. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров. 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров. 4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Решили: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров. По второму вопросу повестки дня: Решили: Утвердить: - дату проведения годового заседания общего собрания акционеров «29» мая 2025 г.; - время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.; - время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров 10 час. 00 мин.; - место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5. По третьему вопросу повестки дня: Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «05» мая 2025г. По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года. 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 отчетного года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. О назначении аудитора Общества на 2025 год. 7. Об избрании генерального директора Общества. По пятому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1). Сообщение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421 не позднее, чем за 21 день до даты проведения Годового заседания общего собрания акционеров. По шестому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №2): Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год. Предложения по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2024 финансового года. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе. Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №3). Место ознакомления с указанной информацией (материалами): г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, пом. 8 в рабочие дни с 10 до 16 часов, а также «29» мая 2025 года (в день проведения заседания) по месту проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 61 заседания Совета директоров АО Агрофирма «Косино» от «25» апреля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Беликов
3.2. Дата 25.04.2025г.