Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2022

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2022 года;

повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров, принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл».

3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл».

4.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным общем собранием акционеров решения о ее последующем одобрении.

5.О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным общем собранием акционеров решения о ее последующем одобрении.

7.О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл».

Об утверждении проекта формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОКБ «Кристалл».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г. и 07.06.2019 г. (дополнительный выпуск) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов

3.2. Дата: "30" декабря 2022 года