Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения акций Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»» со следующей формулировкой решения:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения акций Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» - акций обыкновенных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 684 145 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто сорок пять) штук, размещаемых путем конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г. и 07.06.2019 г. (дополнительный выпуск).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 декабря 2022 года, № 9/СД-26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "07" декабря 2022 года