Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.
2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок».
Формулировка решения: информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 июля 2023 года, № 2/СД-27.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела А.Ю. Ковалёва
3.2. Дата: "14" июля 2023 года