Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"<BR>04.09.2024 16:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: </P>
<P>        Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки».</P>
<P>Формулировка решения: </P>
<P>информация не раскрывается в соответствии с пятым абзацем п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</P>
<P>информация не раскрывается в соответствии с пятым абзацем п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P> 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 сентября 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03 сентября 2024 года, № 2/СД-28.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор    С.В. Родионов</P>
<P>3.2. Дата: "04" сентября 2024 года</P>