Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.01.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2024 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 января 2024 года;
повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и решении других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл».
4.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным общем собранием акционеров решения о ее последующем одобрении.
5.О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Об определении формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл».
7.Об утверждении формы и текста информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8.О последующем одобрении крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
акции обыкновенные именные (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А и 07.06.2019 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7;
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А-003D, дата государственной регистрации выпуска 14.07.2023 г., ISIN RU000A106L42;
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А-004D, дата государственной регистрации выпуска 14.07.2023 г., ISIN RU000A106L34.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела А.Ю. Ковалёва
3.2. Дата: "18" января 2024 года