Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"<BR>03.02.2023 20:00</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<p class="messagechanged">
  <strong>Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия</strong>
</p>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2023 г.;</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 февраля 2023 года;</P>
<P>повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей поручительства.</P>
<P>2.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок как крупной сделки, для принятия Советом директоров решения о даче согласия на их совершение.</P>
<P>3.О даче согласия на совершение крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор    С.В. Родионов</P>
<P>3.2. Дата: "03" февраля 2023 года</P>