Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования), место и время проведения общего собрания: 22 февраля 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).
2.5. Кворум общего собрания:
Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества составлял 99,8184 процентов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, кворум имелся.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам 1, 2, 3, 4 и 5 повестки дня собрания составлял 99,8184 процентов; кворум имелся.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Об утверждении дополнительного соглашения к договору о присоединении.
2. Об отмене решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого ранее внеочередным общим собранием акционеров Общества 26.08.2022.
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества.
4. О внесении изменений в Устав общества.
5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 98 272 640 (99,9999%) голосов; «против» - 113 (0,0001%) голосов; «воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Вопрос № 2.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 98 272 640 (99,9999%) голосов; «против» - 113 (0,0001%) голосов; «воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Вопрос № 3.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
«за» - 98 272 542 (99,9998%) голосов; «против» - 113 (0,0001%) голосов; «воздержался» - 98 (0,0001%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Вопрос № 4.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 98 272 542 (99,9998%) голосов; «против» - 113 (0,0001%) голосов; «воздержался» - 98 (0,0001%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Вопрос № 5.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 98 272 542 (99,9998%) голосов; «против» - 113 (0,0001%) голосов; «воздержался» - 98 (0,0001%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Вопрос № 1.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 2.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 3.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 4.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 5.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 февраля 2023 года № 4-2023/ВОСА/Р.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "27" февраля 2023 года