Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования), место и время проведения общего собрания: 28 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).
2.5. Кворум общего собрания:
Кворум годового Общего собрания акционеров Общества составлял 99,2711 процентов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, кворум имелся.
Кворум годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 и 6 повестки дня собрания составлял 99,2711 процентов; кворум имелся.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе вопрос выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации АО «ОКБ «Кристалл» на 2024 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2023 финансового года (Приложение № 1 к протоколу)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 420 427 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2 к протоколу)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 420 427 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе вопрос выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2023 год не начислять и не выплачивать»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 417 494 (99,9970%) голоса; «против» - 2 902 (0,0029%) голоса; «воздержался» - 31 (0,0001%) голос.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Информация не раскрывается в соответствии с пятым абзац п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Информация не раскрывается в соответствии с пятым абзац п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации АО «ОКБ «Кристалл» на 2024 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Назначить аудиторской организацией АО «ОКБ «Кристалл» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 418 792 (99,9983%) голоса; «против» - 667 (0,0007%) голосов; «воздержался» - 968 (0,0010%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Вопрос № 1.
«Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2023 финансового года (Приложение № 1 к протоколу)»
Вопрос № 2.
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2 к протоколу)»
Вопрос № 3.
«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2023 год не начислять и не выплачивать»
Вопрос № 4.
Информация не раскрывается в соответствии с пятым абзац п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
Вопрос № 5.
Информация не раскрывается в соответствии с пятым абзац п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
Вопрос № 6.
«Назначить аудиторской организацией АО «ОКБ «Кристалл» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513)»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01 июля 2024 года № 1-2024/ГОСА
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "02" июля 2024 года