Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"<BR>01.03.2024 16:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024 г.;</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2024 года;</P>
<P>повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.О включении предложенных акционером кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОКБ «Кристалл».</P>
<P>2.О включении предложенных акционером кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОКБ «Кристалл».</P>
<P>3.О включении предложенного акционером вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл».</P>
<P>
</P>
<P>           Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P>Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5; </P>
<P>Акции обыкновенные именные (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А и 07.06.2019 г., ISIN RU000A0ZY9W5; </P>
<P>Акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7; </P>
<P>Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А-003D, дата государственной регистрации выпуска 14.07.2023 г., ISIN RU000A106L42; </P>
<P>Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А-004D, дата государственной регистрации выпуска 14.07.2023 г., ISIN RU000A106L34.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела    А.Ю. Ковалева</P>
<P>3.2. Дата: "01" марта 2024 года</P>