Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2024 года;
повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.О созыве годового общего собрания акционеров.
4.Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и решении других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.
5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл» по итогам 2023 года.
6.Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 года.
7.О включении кандидатуры аудиторской организации Общества в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества для принятия решения о назначении аудиторской организации годовым общим собранием акционеров.
8.Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации Общества для заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
9.Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл» по итогам 2023 финансового года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "23" мая 2024 года