Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"<BR>28.05.2024 17:50</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: </P>
<P>        Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.</P>
<P>
</P>
<P>         Результат голосования по шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:  </P>
<P>         «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.</P>
<P>         Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) по шестому вопросу повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 года»:</P>
<P>        «Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять. </P>
<P>         Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2023 год не начислять и не выплачивать.</P>
<P>        Рекомендовать данное решение годовому общему собранию акционеров Общества».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P>акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;</P>
<P>акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 мая 2024 года, № 10/СД-27.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор    С.В. Родионов</P>
<P>3.2. Дата: "28" мая 2024 года</P>