Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования), место и время проведения общего собрания: 28 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).
2.5. Кворум общего собрания:
Кворум годового Общего собрания акционеров Общества составлял 99,8183 процентов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, кворум имелся.
Кворум годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 повестки дня собрания составлял 99,8183 процентов; кворум имелся.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации АО «ОКБ «Кристалл» на 2023 год.
7.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8.Принятие решения об участии АО «ОКБ «Кристалл» в Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
9.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2022 финансового года (Приложение № 1 к протоколу)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 272 702 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2 к протоколу)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 272 702 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2022 год не начислять и не выплачивать»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 272 702 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации АО «ОКБ «Кристалл» на 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Назначить аудиторской организацией АО «ОКБ «Кристалл» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 272 702 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ОКБ «Кристалл» в новой редакции. (Приложение № 3 к протоколу)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 272 702 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 8. Принятие решения об участии АО «ОКБ «Кристалл» в Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Принять решение об участии АО «ОКБ «Кристалл» в Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» (ОГРН 1077799011421, ИНН 7701359489, адрес юридического лица: 105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 3, стр. 3)»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 272 702 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Вопрос № 9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 98 272 702 (100,00%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голоса.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Вопрос № 1.
«Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2022 финансового года (Приложение № 1 к протоколу)»
Вопрос № 2.
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2 к протоколу)»
Вопрос № 3.
«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2022 год не начислять и не выплачивать»
Вопрос № 4.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 5.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 6.
«Назначить аудиторской организацией АО «ОКБ «Кристалл» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513)»
Вопрос № 7.
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ОКБ «Кристалл» в новой редакции. (Приложение № 3 к протоколу)»
Вопрос № 8.
«Принять решение об участии АО «ОКБ «Кристалл» в Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» (ОГРН 1077799011421, ИНН 7701359489, адрес юридического лица: 105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 3, стр. 3)»
Вопрос № 9.
«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года № 1-2023/ГОСА
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела А.Ю. Ковалева
3.2. Дата: "03" июля 2023 года