Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"<BR>26.05.2026 17:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.</P>
<P>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</P>
<P>3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.</P>
<P>4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>5. Об утверждении повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.</P>
<P>6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.</P>
<P>7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>
</P>
<P>Акции обыкновенные</P>
<P>
</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A</P>
<P>
</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.</P>
<P>
</P>
<P>Привилегированная акция типа А</P>
<P>
</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A</P>
<P>
</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Митрошин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.05.2026г.</P>