Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 07 июня 2023 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д, 1 этаж, конференц- зал «Владимир»;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д, 4 этаж, каб. 33.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2022 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2022 год.
8. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 18 мая 2023 года с 10-00 часов до 13-00 часов по рабочим дням по следующему адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д, Генеральная дирекция, 4 этаж, комната № 33 (кабинет «Совет директоров»), а также перед собранием и непосредственно во время собрания.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров общества, 24 апреля 2023 г., Протокол заседания совета директоров № 154 от 27 апреля 2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 27.04.2023г.