Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 декабря 2024 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, 4 этаж, каб. 33.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 декабря 2024 года.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 412 784.
Наличие кворума – есть (83,4816%).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 412 769 (99,9964%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 11 (0,0027 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 4 (0,0010 %)
Решение: Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» часть чистой прибыли Общества по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года в размере 66 752 235 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести тридцать пять) рублей 00 копеек.
Выплатить дивиденды в размере 135 (Сто тридцать пять) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Оставшуюся часть прибыли по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года в размере 20 223 302 (Двадцать миллионов двести двадцать три тысячи триста два) рубля 70 копеек оставить в распоряжении Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 40 от 16 декабря 2024 года.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-09502-H, 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 16.12.2024г.