Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 9 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. 1. На основании ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от Общероссийского Союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», владеющего 6,6764 % голосующих акций Общества, Федюшкину Ирину Викторовну, заместителя Председателя ФНПР.
2. На основании ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от акционера Общества Колузановой Виктории Владиславовны, владеющей 3,1944% голосующих акций Общества, Лукьянова Владислава Леонидовича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 158 от 05 февраля 2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 05.02.2024г.