Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (общее).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
07 июня 2023 года, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71.корп. 4Г-Д, 1 этаж, конференц-зал «Владимир»,16 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 409 937
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 409 937
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 409 937
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 944 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 099 370
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 409 937
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 409 937
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 409 937
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 409 937
Наличие кворума - есть (82,9058 %)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2022 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2022 год.
8. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 409 672 (99,9354 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 265 (0,0646 %)
Решение: Утвердить годовой отчет АО ТГК «Измайлово» по результатам 2022 года.
Вопрос № 2
«За» - 409 937 (100 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТГК «Измайлово» по результатам 2022 года.
Вопрос № 3
«За» - 409 937 (100 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Направить часть прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на решение социальных вопросов и пожертвование.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 20 000 947 (Двадцать миллионов девятьсот сорок семь) рублей 45 копеек.
Выплатить дивиденды в размере 40 (Сорок) рублей 45 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Оставшуюся часть прибыли по результатам 2022 отчетного года в размере 22 264 388 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 75 копеек оставить в распоряжении Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 4
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 4 096 400
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Арзамасцев Константин Александрович 410 059
2. Максимов Валерий Борисович 409 819
3. Лукьянов Владислав Леонидович 409 719
4. Соболев Николай Александрович 409 649
5. Рябцев Илья Александрович 409 479
6. Федюшкина Ирина Викторовна 409 479
7. Антонцев Михаил Иванович 409 459
8. Лаптев Павел Валерьевич 409 459
9. Шиндин Александр Борисович 409 459
10. Шуриков Александр Леонидович 409 459
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2 970
Решение: Избрать в Совет директоров АО ТГК «Измайлово» следующих кандидатов:
1. Антонцев Михаил Иванович;
2. Арзамасцев Константин Александрович;
3. Лаптев Павел Валерьевич;
4. Лукьянов Владислав Леонидович;
5. Максимов Валерий Борисович;
6. Рябцев Илья Александрович;
7. Соболев Николай Александрович;
8. Федюшкина Ирина Викторовна;
9. Шиндин Александр Борисович;
10. Шуриков Александр Леонидович.
Вопрос № 5
«За» - 409 918 (99,9954%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 19 (0,004%)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
Вопрос № 6
1. Тарасова Ирина Николаевна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 404 838 (99,9874 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 19 (0,0047 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 32 (0,0079 %)
2. Коваленко Наталья Владимировна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 404 838 (99,9874 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 19 (0,0047 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 32 (0,0079 %)
3. Осипенко Лариса Алексеевна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 404 838 (99,9874 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 19 (0,0047 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 32 (0,0079 %)
Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек:
1. Тарасова Ирина Николаевна;
2. Коваленко Наталья Владимировна;
3. Осипенко Лариса Алексеевна.
Вопрос № 7
«За» - 409 918 (99,9954 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 19 (0,0046 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Выплатить членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2022 год в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек каждому.
Вопрос № 8
«За» - 409 882 (99,9866 %)
«Против» - 36 (0,0088 %)
«Воздержался» - 19 (0,0046 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ТГК «Измайлово» по результатам 2023 года аудиторскую организацию ООО «Соната-Аудит» (ОГРН 1027739068830).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 38 от 07 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-09502-H, 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 07.06.2023г.