Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2024 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д, 3 этаж, конференц- зал «Суздаль»;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д, 4 этаж, каб. 33.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2023 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2023 год.
8. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 9).
10. Утверждение «Положения об общих собраниях акционеров» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 17 мая 2024 года с 10-00 часов до 13-00 часов по рабочим дням в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.izmailovo.ru/news/gosa/coobshchenie-o-date-2024/ и по следующему адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д, Генеральная дирекция, 4 этаж, комната № 33 (кабинет «Совет директоров»), а также перед собранием и непосредственно во время собрания.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров общества, 24 апреля 2024 г., Протокол заседания совета директоров № 159 от 27 апреля 2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 27.04.2024г.