Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (общее).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 июня 2024 года, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71.корп. 4Г-Д, 3 этаж, конференц-зал «Суздаль», 16 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания –428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 944 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 281 580
Наличие кворума - есть (86,591 %)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 420 587
Наличие кворума - есть (86,382 %)
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
9) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по девятому вопросу повестки дня – 428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
10) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по десятому вопросу повестки дня – 428 158
Наличие кворума - есть (86,591%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2023 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2023 год.
8. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции (№ 9).
10. Утверждение «Положения об общих собраниях акционеров» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 428 147 (99,997%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 11 (0,003 %)
Решение: Утвердить годовой отчет АО ТГК «Измайлово» по результатам 2023 года.
Вопрос № 2
«За» - 428 147 (99,997%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 11 (0,003 %)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТГК «Измайлово» по результатам 2023 года.
Вопрос № 3
«За» - 428 158 (100 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Направить часть прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 50 435 022 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек. Выплатить дивиденды в размере 102 (Сто два) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Оставшуюся часть прибыли по результатам 2023 отчетного года в размере 20 654 841 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок один ) рубль 01 копеек оставить в распоряжении Общества.
Часть прибыли прошлых лет в размере 15 660 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 4
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 4 281 580
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Арзамасцев Константин Александрович 428 923
2. Лаптев Павел Валерьевич 428 108
3. Максимов Валерий Борисович 428 108
4. Федюшкина Ирина Викторовна 428 108
5. Шиндин Александр Борисович 428 108
6. Рябцев Илья Александрович 428 099
7. Лукьянов Владислав Леонидович 428 098
8. Шпилько Сергей Павлович 428 098
9. Шуриков Александр Леонидович 428 098
10. Сафар-Заде Рустам Октаевич 427 832
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 0
Решение: Избрать в Совет директоров АО ТГК «Измайлово» следующих кандидатов:
1. Арзамасцев Константин Александрович
2. Лаптев Павел Валерьевич
3. Лукьянов Владислав Леонидович
4. Максимов Валерий Борисович
5. Рябцев Илья Александрович
6. Сафар-Заде Рустам Октаевич
7. Федюшкина Ирина Викторовна
8. Шиндин Александр Борисович
9. Шпилько Сергей Павлович
10. Шуриков Александр Леонидович
Вопрос № 5
«За» - 428 158 (100%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2023 год не выплачивать.
Вопрос № 6
1. Левичева Виктория Семеновна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 420 554 (99,992%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 33 (0,008 %)
2. Равилова Анна Сергеевна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 420 554 (99,992%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 33 (0,008 %)
3. Иваницкая Галина Валерьевна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 420 554 (99,992%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 33 (0,008 %)
Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек:
1. Левичева Виктория Семеновна
2. Равилова Анна Сергеевна
3. Иваницкая Галина Валерьевна
Вопрос № 7
«За» - 428 114 (99,990%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 44 (0,010 %)
Решение: Выплатить членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2023 год в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек каждому.
Вопрос № 8
«За» - 427 849 (99,928 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 309 (0,072 %)
Решение: Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ТГК «Измайлово» по результатам 2024 года аудиторскую организацию ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669).
Вопрос № 9
«За» - 428 114 (99,990%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 44 (0,010 %)
Решение: Утвердить Устав АО ТГК «Измайлово» в новой редакции (№ 9).
Вопрос № 10
«За» - 427 849 (99,928%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 0 (0,00 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 309 (0,072 %)
Решение: Утвердить «Положение об общих собраниях акционеров» АО ТГК «Измайлово» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 39 от 10 июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-09502-H, 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 10.06.2024г.