Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2023 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2023 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в бюллетени по выборам Совета директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 23.01.2023г.