Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 октября 2023 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 октября 2023 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание председательствующего Совета директоров на заседании Совета директоров АО ТГК «Измайлово» 20 октября 2023г.
2. О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров АО ТГК «Измайлово» Антонцева Михаила Ивановича.
3. Избрание Председателя Совета директоров АО ТГК «Измайлово».
4. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 16.10.2023г.