Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 10 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. «ЗА» - 10 (десять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. 1. На основании ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от Общероссийского Союза «Федерация Независимых Профсоюзов России», владеющего 6,6764 % голосующих акций Общества, Федюшкину Ирину Викторовну, заместителя Председателя ФНПР.

2. На основании ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от акционера Общества Колузановой Виктории Владиславовны, владеющей 3,1944% голосующих акций Общества, Лукьянова Владислава Леонидовича.

3. На основании ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от Союза организаций профсоюзов "Московская Федерация профсоюзов", владеющего 75,064% голосующих акций Общества следующие кандидатуры:

1. Антонцева Михаила Ивановича – Председателя Московской Федерации профсоюзов;

2. Арзамасцева Константина Александровича – генерального директора АО ТГК «Измайлово»;

3. Лаптева Павла Валерьевича – заместителя Председателя Московской Федерации профсоюзов;

4. Максимова Валерия Борисовича - генерального директора АО ТГК «Вега»;

5. Рябцева Илью Александровича – заместителя Генерального директора АО ТГК «Измайлово» по правовым вопросам;

6. Соболева Николая Александровича – Председателя Совета директоров Банка «ИПБ» (АО), вице-президента Банка «ИПБ» (АО);

7. Шиндина Александра Борисовича - генерального директора АО ТГК «Бета»;

8. Шурикова Александра Леонидовича – Председателя Региональной общественной организации «Московский городской профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 153 от 02 февраля 2023 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Арзамасцев

3.2. Дата 02.02.2023г.