Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
19.11.2014 15:06


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 19 ноября 2014 года. (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) О способе подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

3) Об одобрении крупной сделки.

4) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Николету Гарофиту Ангонас, Секретарем собрания – Николету Гарофиту Ангонас..

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В соответствии с ч.3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений, подлежащих принятию в соответствии с повесткой дня, а также способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при их принятии является подписание протокола всеми участниками (их представителями) Общества.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки / ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, а именно: Обществу в качестве Заимодавца заключить с Компанией "СТРАТОЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" в качестве Заемщика Дополнительное соглашение № 1 к Договору Займа No. STR/FinSt-06.12.2013 от «06» декабря 2013 г., изложив пункт 1.1. вышеуказанного договора в следующей редакции:

«Заимодавец предоставляет Заемщику Заем в размере до 350 000 000, 00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) Долларов США на срок до 25 мая 2015 года включительно (далее – «Заем»).»

Уполномочить Генерального директора подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору Займа No. STR/FinSt-06.12.2013 от «06» декабря 2013 г.

По вопросу повестки дня №4 голосовали

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Результаты голосования:

ЗА - 100% голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки (участник Общества - O1 GROUP LIMITED (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» в голосовании не участвовал)

ПРОТИВ - 0% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0% голосов

Формулировка принятого решения:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки / ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность участника Общества – Компании "О1 ГРУП ЛИМИТЕД", а именно Обществу в качестве Заимодавца заключить с Компанией "О1 ГРУП ЛИМИТЕД" в качестве Заемщика Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа № LA PF-O1GR 310512 от «31» мая 2012 г. изложив пункт 2.2. вышеуказанного договора в следующей редакции:

«Сумма Займа, указанная в пункте 1.1. настоящего Договора, предоставляется Займодавцем Заемщику на срок до 25 мая 2015 года включительно. Заемщик вправе возвращать сумму займа частями в рублях или иной валюте по курсу, согласованному Сторонами.»

Уполномочить Генерального директора подписать Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа № LA PF-O1GR 310512 от «31» мая 2012 г.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 19.11.2014 №19/11/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.П. Бабак

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 19 » ноября 20 14 г. М.П.