Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
04.12.2017 16:49


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 04 декабря 2017 года (13-00-13-30).

), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) Об избрании (продлении срока полномочий) Генерального директора Общества.

3) О способе подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 2 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Карину Столбовских, Секретарем собрания – Марию Циолаккис.

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В связи с истечением 07 декабря 2017 года срока полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, назначить (продлить полномочия) Михалева Олега Викторовича (гражданство ________, ________ года рождения, место рождения – ________, паспорт ________, выдан ________ ________, код подразделения ________, зарегистрированного по адресу: ________) Генеральным директором Общества с 08 декабря 2017 года сроком на 3 (Три) года.

Уполномочить участника Общества – Частную акционерную компанию с ограниченной ответственностью «БЕНТЦЕН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД» (BENTZEN SERVICES LIMITED) в лице ее директора подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества, а в случае необходимости, любые дополнительные соглашения к трудовому договору.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений, подлежащих принятию в соответствии с повесткой дня, а также способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками (их представителями) Общества.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 04.12.2017 г. №04/12/2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Михалев

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 04 » декабря 20 17 г. М.П.