Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
25.04.2017 17:46


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 25 апреля 2017 года. (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2016 год и финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии со стандартами РСБУ за 2016 год.

3) О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2016 года Общества.

4) Об утверждении аудитора и установление размера оплаты его услуг, назначении аудиторской проверки за 2017 финансовый год.

5) О способе подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Елену Гиука, Секретарем собрания – Марию Циолаккис

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2016 год и финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии со стандартами РСБУ за 2016 год.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года Общества не распределять.

По вопросу повестки дня №4 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества в части аудита баланса Общества, отчета о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2017 г., подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») - Общество с ограниченной ответственностью ООО «Москонсалт-аудит» (место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, Костомаровский переулок, дом 3,стр.1, офис 412, ИНН: 7724745226). Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

Утвердить аудитором Общества в части аудита баланса Общества, отчета о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2017 г., подготовленных в соответствии с РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «Москонсалт-аудит» (место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, Костомаровский переулок, дом 3,стр.1, офис 412, ИНН: 7724745226). Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

Назначить аудиторскую проверку по итогам 2017 финансового года и провести ее в срок не позднее 31 марта 2018 года.

По вопросу повестки дня №5 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений, подлежащих принятию в соответствии с повесткой дня, а также способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками (их представителями) Общества.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 25.04.2017 №25/04/2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Михалев

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 25 » апреля 20 17 г. М.П.