Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
09.12.2013 18:00


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 06 декабря 2013 года (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) Об одобрении крупной сделки.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Николету Гарофиту Ангонас, Секретарем собрания – Николету Гарофиту Ангонас.

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, а именно: Обществу заключить в качестве Заемщика с Компанией "СТРАТОЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" в качестве Займодавца договор займа (далее – Договор) на следующих условиях:

Сумма зама - до 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) Долларов США;

Срок займа - до 30 мая 2015 года включительно;

Процентная ставка за пользование денежными средствами в рамках займа составляет 9,05 (Девять и 05/100) процентов годовых.

Уполномочить Матвеева Геннадия Васильевича подписать Договор и любые дополнительные соглашения к нему; при этом, иные условия Договора и дополнительных соглашений к нему, не установленные настоящим решением, определяются Генеральным директором по своему усмотрению в пределах, установленных настоящим решением.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 06.12.2013 №06/12/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.П. Бабак

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 09 » декабря 20 13 г. М.П.