Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
05.12.2014 18:36


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 05 декабря 2014 года (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) О досрочном прекращением полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

3) Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

4) О способе подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Лилию Еудакимаву, Секретарем собрания – Менелаоса Сазоса.

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Досрочно 05 декабря 2014 года (последний день полномочий) прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества – Бабака Николая Петровича.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать 08 декабря 2014 года (первый рабочий день) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Михалева Олега Викторовича сроком на 3 года.

Уполномочить Директора Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «БЕНТЦЕН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД» (BENTZEN SERVICES LIMITED) подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

Разрешить Генеральному директору совместительство должностей в органах управления других организаций.

По вопросу повестки дня №4 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В соответствии с ч.3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений, подлежащих принятию в соответствии с повесткой дня, а также способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками (их представителями) Общества.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 05.12.2014 г. №05/12/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.П. Бабак

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 05 » декабря 20 14 г. М.П.