Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
05.03.2015 17:20


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 05 марта 2015 года (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) Об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг Общества.

3) О внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг Общества.

4) О созыве общего собрания владельцев облигаций Общества; об утверждении даты, место, формы общего собрания владельцев облигаций Общества; об утверждении повестки дня общего собрания владельцев облигаций Общества; об утверждении формы и порядка сообщения владельцам облигаций об общем собрании владельцев облигаций Общества; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев облигаций Общества; об утверждении формы и перечня информации (материалов) общего собрания владельцев облигаций Общества.

5) О способе подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Лилию Еудакимаву, Секретарем собрания – Менелаоса Сазоса.

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Изменить условия размещения ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, размещавшихся в количестве 360 000 (триста шестьдесят тысяч) штук общей номинальной стоимостью 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) долларов США и фактически размещенных в количестве 359 658 (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) штук общей номинальной стоимостью 359 658 000 (Триста пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) долларов США со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36413-R от 15.05.2012 г. (далее - Облигации), определенные решением об их размещении единственного участника ООО «Прайм Финанс» 21.03.2012 года, а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения до 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения;

- изменить количество купонных периодов: Облигации будут иметь 16 (Шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням. Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого купонного периода является, соответственно, 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й, 2366-й, 2584-й, 2730-й, 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по шестнадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой номинальной стоимости Облигаций в 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций;

- изменить порядок определения процентной ставки, начиная с седьмого купонного периода.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в решение о выпуске Облигаций с государственным регистрационным номером 4-01-36413-R от 15.05.2012 г.

По вопросу повестки дня №4 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

1. Созвать общее собрание владельцев Облигаций.

2. Утвердить:

- дату общего собрания владельцев Облигаций (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «30» марта 2015 года;

- дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Облигаций: «18» марта 2015 года;

- форму общего собрания владельцев облигаций: заочное голосование;

- место проведения общего собрания владельцев Облигаций (место направления бюллетеней для голосования): Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26.

3. Утвердить повестку дня общего собрания владельцев облигаций Общества:

1) О согласии на внесение эмитентом (ООО «ФинСтандарт») изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании владельцев облигаций Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

5. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания владельцев Облигаций: все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией (материалами) на странице в сети Интернет – http://finstandart.msk.ru.

По вопросу повестки дня №5 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений, подлежащих принятию в соответствии с повесткой дня, а также способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками (их представителями) Общества.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 05.03.2015 г. №05/03/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Михалев

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 05 » марта 20 15 г. М.П.