Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
20.04.2015 19:53


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 28 апреля 2014 года. (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2014 год и финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии со стандартами РСБУ за 2014 год.

3) О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2014 года Общества.

4) Об утверждении аудитора и установление размера оплаты его услуг, назначении аудиторской проверки за 2015 финансовый год.

5) О способе подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Николету Гарофиту Ангонас, Секретарем собрания – Лилию Еудакимаву.

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2014 год и финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии со стандартами РСБУ за 2014 год.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль Общества по итогам 2014 года Общества не распределять.

По вопросу повестки дня №4 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества в части аудита баланса Общества, отчета о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2014 г., подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») - Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит» (место нахождения: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.5А, ИНН: 7713322772). Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Утвердить аудитором Общества в части аудита баланса Общества, отчета о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2014 г., подготовленных в соответствии с РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит» (место нахождения: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.5А, ИНН: 7713322772). Размер оплаты услуг аудитора составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Назначить аудиторскую проверку по итогам 2015 финансового года и провести ее в срок не позднее 31 марта 2016 года.

По вопросу повестки дня №5 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений, подлежащих принятию в соответствии с повесткой дня, а также способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками (их представителями) Общества.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 20.04.2015 №20/04/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Михалев

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 20 » апреля 20 15 г. М.П.