Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"
30.04.2013 18:03


1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Прайм Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 8.

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://primefinance.msk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное);

2. форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 30.04.2013, Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, с 10-00 до 10-30;

4. кворум общего собрания участников эмитента – 100%;

5. повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.

2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

3) О распределении чистой прибыли общества между участниками общества.

4) Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг на 2013 год.

6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

по вопросу повестки №1 дня голосовали

ЗА - 2 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Зарецкого Владимира Рихардовича, Секретарем собрания – Зарецкого Владимира Рихардовича.

по вопросу повестки №2 дня голосовали

ЗА - 100% голосов

ПРОТИВ - 0% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0% голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 год.

по вопросу повестки №3 дня голосовали

ЗА - 100% голосов

ПРОТИВ - 0% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0% голосов

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль Общества по итогам 2012 года между участниками Общества не распределять.

По вопросу повестки №4 дня голосовали

ЗА - 100% голосов

ПРОТИВ - 0% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0% голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт» (место нахождения: Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, ИНН: 7730168584, ОГРН: 1037730016400). Размер оплаты услуг аудитора на 2013 год не должен превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей..

7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 30.04.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.П. Федяшова

ООО «Прайм Финанс» (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 13 г. М.П.