Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Полное фирменное наименование: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 №351).
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года, распределить следующим образом:
1) Часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2022 года в размере 3 990 000 000, 00 (Три миллиарда девятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, а именно:
• объявить (выплатить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1), государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H и обыкновенным именным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H-001D, в размере 3 990 000 000, 00 (Три миллиарда девятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 665,00 (Шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;
• определить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционерам АО «Позитив Текнолоджиз» равным 25 (Двадцати пяти) рабочим дням с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
• определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «19» апреля 2023 года.
2) Оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2022 года оставить без распределения.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 членов. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Максимов Юрий Владимирович;
- Максимов Дмитрий Владимирович;
- Киреев Евгений Вячеславович;
- Симис Борис Борисович;
- Пустовой Максим Владимирович.
5. Назначить Ревизором Общества Барыкину Ирину Валерьевну.
6. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2023 год Юникон АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, место нахождения и адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секция 11, этаж 3, пом. I, ком.50).
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «31» марта 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «Позитив Текнолоджиз» от «31» марта 2023 г. №36.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 31.03.2023г.