Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №714-П от 27.03.2020 года: Количественный состав Совета директоров — 5 (Пять) членов. В заседании приняло участие — 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки»:
Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности, а также являющуюся взаимосвязанной сделкой с заключенным ранее с (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 №351) Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B009DP от «05» сентября 2022 года, а именно: заключенный с (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 №351) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00AV1 от «07» ноября 2022 года (далее - Договор), на следующих условиях: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 №351).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «02» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания совета директоров АО «Позитив Текнолоджиз» от 02.12.2022 №10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 02.12.2022г.