Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Полное фирменное наименование: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, от 28.09.2023 №1587).
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год (Приложение №2).
3. Чистую прибыль, полученную Обществом в размере 11 304 281 590 (Одиннадцать миллиардов триста четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 75 (Семьдесят пять) копеек по итогам 2023 года, распределить следующим образом:
1) Часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2023 года в размере 10 002 000 000 (Десять миллиардов два миллиона) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, а именно:
• объявить (выплатить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H в денежной форме в размере 1 667 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
• определить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционерам АО «Позитив Текнолоджиз» равным 25 (Двадцати пяти) рабочим дням с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
• определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «26» марта 2024 года.
2) Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 1 302 281 590 (Один миллиард триста два миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 75 (Семьдесят пять) копеек, полученной по итогам 2023 года оставить без распределения.
4. Утвердить в качестве аудиторской организации Общества на 2024 год Юникон АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332), место нахождения и адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секция 11, этаж 3, пом. I, ком.50).
5. Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации Общества Юникон АО (ОГРН 1037739271701) по оказанию услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 1 472 000 (Один миллион четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «15» марта 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «Позитив Текнолоджиз» от «15» марта 2024 г. №44.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ((Доверенность от 15.03.2024 №28))
Ю.С. Сазыкина
3.2. Дата 15.03.2024г.