Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров — 5 (Пять) членов.
В заседании приняло участие — 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки»: Одобрить совершение Обществом крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, а именно заключение с (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 №351) Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 400B009DP об открытии невозобновляемой кредитной линии от «05» сентября 2022 г., на условиях, приведенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «26» июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Позитив Текнолоджиз» от «26» июня 2022 года №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 26.06.2023г.