Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Полное фирменное наименование: (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 №1587).
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год (Приложение №2).
3. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2024 года, не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год Юникон АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332), место нахождения и адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секция 11, этаж 3, пом. I, ком.50).
5. Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации Общества Юникон АО (ОГРН 1037739271701) по оказанию услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 1 580 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
6. С учетом мнения Генерального директора Общества, выраженного в Заключении о крупной сделке от «19» марта 2025 года (Приложение № 3 к настоящему Решению) одобрить совершенную Обществом (в качестве Заемщика) крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности, а именно: заключение с (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 №1587) Дополнительного соглашения № 10 от 20 марта 2025 года к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 100-0002-22-3-0 от «27» января 2022 года, на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Решению.
Цена сделки (максимальная сумма к выплате) на момент принятия настоящего решения составляет: 14 202 958 904, 11 (Четырнадцать миллиардов двести два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «09» апреля 2025 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «Позитив Текнолоджиз» от «09» апреля 2025 г. №54.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 01.03.2025 №26)
Ю.С. Сазыкина
3.2. Дата 09.04.2025г.