Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров — 5 (Пять) членов. В заседании приняло участие — 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать единственному акционеру Общества:
• Направить на выплату дивидендов Общества часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей 00 копеек;
• Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1), префикс ЦБ - АО1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «09» января 2008 года, и обыкновенным именным бездокументарным акциям, префикс ЦБ - АОД1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H-001D, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «28» февраля 2014 года, номинальной стоимостью 5 рублей за одну акцию, количество акций 6 000 000 (Шесть миллионов) штук, в общей сумме 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 400,00 (Четыреста) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;
• Определять сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера АО «Позитив Текнолоджиз» с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления;
• Определить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционерам АО «Позитив Текнолоджиз» равным 25 (Двадцати пяти) рабочим дням с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «10» января 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «21» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Позитив Текнолоджиз» от 21.12.2022 №11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):
- обыкновенные именные бездокументарные акции (выпуск 1), префикс ЦБ - АО1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «09» января 2008 года;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, префикс ЦБ - АОД1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H-001D, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «28» февраля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 21.12.2022г.